¿Por qué se requiere el formulario 8300?
La explicación de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis («NCIA») sobre los problemas y riesgos que giran en torno a la falta de acceso bancario a la industria del cannabis, proporciona una gran visión general de por qué las regulaciones deben cambiar a nivel federal para garantizar una banca segura para todos los negocios de cannabis con licencia.
Hasta entonces, el dinero en efectivo se utilizará en toda la cadena de suministro dentro de la industria del cannabis haciendo que el formulario 8300 sea un formulario de información obligatorio para la mayoría de los negocios de cannabis.
Aviva Spectrum ha creado un servicio de tarifa fija baja que comienza en $200/mes para manejar todos sus asuntos de cumplimiento del formulario 8300. Cada mes nos encargaremos del papeleo, el archivo y la copia de seguridad. Incluso somos capaces de presentar electrónicamente en su nombre. Conectémonos aquí para discutir cómo podemos ayudar a agilizar su proceso de cumplimiento de la forma 8300.
¿Cuánto tiempo se tarda en presentar la forma 8300?
Según el IRS estiman que tomará 21 minutos para completar cada forma. Esto asume que usted tiene la siguiente información disponible y completa:
1) La identificación del individuo que proporcionó el pago en efectivo
2) Formularios w9 completados y firmados de sus clientes
3) Identificación de todas las facturas iguales o mayores a $100 por transacción en efectivo que usted recibió de su cliente.
¿Puede presentar el formulario 8300 electrónicamente?
Sí, puede presentar este formulario electrónicamente y tenemos un proceso probado para registrar cada negocio de cannabis y permitirnos hacer todas las presentaciones por usted. Este proceso de registro toma aproximadamente 15 minutos y hemos desarrollado una guía de registro fácil de usar para ayudarle a través de este proceso y permitirnos hacer la presentación por usted!
Conéctese con nosotros hoy y aprenda más sobre nuestro proceso de registro de tarifa fija para el Formulario 8300 hoy! Programe una consulta GRATUITA sobre el Formulario 8300 aquí.
¿Cuál es el propósito de la Forma 8300?
¿Está operando actualmente un negocio que recibe grandes sumas de pagos en efectivo de sus clientes? Por lo general, debe presentar el formulario 8300, Informe de pagos en efectivo de más de 10.000 dólares recibidos en un comercio o negocio, si su negocio recibe más de 10.000 dólares en efectivo de un cliente como resultado de una o varias transacciones relacionadas con su negocio.
El formulario 8300 proporciona información clave al Servicio de Impuestos Internos y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero. Este formulario ayuda al gobierno federal a rastrear, localizar y combatir posibles esquemas de lavado de dinero. Es sólo una herramienta para ayudar a luchar contra actividades delictivas que van desde la evasión de impuestos hasta la financiación del terrorismo o el tráfico de drogas.
¿Está obligado a obtener la identificación de alguien cuando rellena el formulario 8300?
1) Proporcione a sus clientes un formulario de «recibo de efectivo» que requiere que lo rellenen ANTES de que se presenten a pagarle. En este formulario, debe incluir apartados para que rellenen el DNI de la persona que estará presente para proporcionarte el pago en efectivo.
2) Todo el personal de ventas debe ser entrenado e implementar un proceso en el que se requiera recoger un formulario W9 completo de sus clientes antes de aceptar nuevos pedidos de venta de los clientes. Esto le da a su personal de contabilidad menos molestias al tratar de comunicar e informar a sus clientes. Su personal de ventas debe entender las posibles sanciones federales que se aplicarán cuando los formularios como el 8300 no se completan.
3) Haga que todos los pagos en efectivo requieran un escaneo de la identificación de la persona que hace el pago y guárdelo en una carpeta segura compartida sólo con el nivel apropiado de los miembros del personal de su equipo.
Aviva Spectrum ha proporcionado pasos probados para todos los negocios de cannabis desde cultivadores, fabricantes, distribuidores y minoristas sobre cómo implementar estas mejores prácticas. Aprenda más obteniendo una consulta GRATUITA del Formulario 8300 aquí.