Pourquoi le formulaire 8300 est-il nécessaire ?
L’explication de l’Association nationale de l’industrie du cannabis ( » NCIA « ) sur les problèmes et les risques qui tournent autour du manque d’accès bancaire à l’industrie du cannabis, donne un excellent aperçu des raisons pour lesquelles les réglementations doivent changer au niveau fédéral pour assurer la sécurité bancaire de toutes les entreprises de cannabis autorisées.
En attendant, l’argent liquide sera utilisé tout au long de la chaîne d’approvisionnement au sein de l’industrie du cannabis, faisant du formulaire 8300 un formulaire de déclaration obligatoire pour la plupart des entreprises de cannabis.
Aviva Spectrum a créé un service à faible coût fixe à partir de 200 $/mois pour gérer toutes vos questions de conformité au formulaire 8300. Chaque mois, nous nous occuperons de la paperasse, du classement et de la sauvegarde. Nous sommes même en mesure d’effectuer un dépôt électronique en votre nom. Connectons-nous ici pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à rationaliser votre processus de conformité au formulaire 8300.
Combien de temps faut-il pour remplir le formulaire 8300 ?
Selon l’IRS, ils estiment qu’il faut 21 minutes pour remplir chaque formulaire. Cela suppose que vous ayez les informations suivantes disponibles et complètes :
1) L’ID de l’individu qui a fourni le paiement en espèces
2) Les formulaires w9 remplis et signés de vos clients
3) L’identification de toutes les factures égales ou supérieures à 100 $ par transaction en espèces que vous avez reçues de votre client.
Pouvez-vous déposer le formulaire 8300 par voie électronique ?
Oui, vous pouvez déposer ce formulaire par voie électronique et nous avons un processus éprouvé pour enregistrer chaque entreprise de cannabis et nous permettre de faire tous les dépôts pour vous. Ce processus d’enregistrement prend environ 15 minutes et nous avons développé un guide d’enregistrement facile à utiliser pour vous aider dans ce processus et nous permettre de faire les dépôts pour vous !
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Quel est l’objectif du formulaire 8300 ?
Vous exploitez actuellement une entreprise recevant des sommes importantes de paiements en espèces de la part de vos clients ? En général, vous devez déposer le formulaire 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business, si votre entreprise reçoit plus de 10 000 $ en espèces d’un client à la suite d’une ou de plusieurs transactions liées à votre activité.
Le formulaire 8300 fournit des informations clés à l’Internal Revenue Service et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dans leurs efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce formulaire aide le gouvernement fédéral à suivre, tracer et combattre les systèmes potentiels de blanchiment d’argent. Ce n’est qu’un outil parmi d’autres pour aider à lutter contre les activités criminelles qui vont de l’évasion fiscale au financement du terrorisme en passant par le trafic de drogue.
Est-il nécessaire d’obtenir l’identité de quelqu’un pour remplir le formulaire 8300 ?
La réponse courte est OUI ! Vous êtes tenu d’obtenir l’identité de la personne qui vous a fourni des paiements en espèces. La plupart des entreprises de cannabis utilisent le paiement en espèces le plus récent de leurs clients et l’identité de la personne qui a fourni le paiement en espèces le plus récent comme identité saisie dans le formulaire 8300. L’IRS s’attend toutefois à ce que vous conserviez la trace de tous les identifiants des personnes qui vous ont fourni des paiements en espèces. C’est une bonne pratique pour les entreprises de cannabis de suivre ces trois étapes faciles lorsqu’elles reçoivent de l’argent liquide :
1) Fournissez à vos clients un formulaire de » reçu d’argent liquide » qu’ils doivent remplir AVANT de se présenter pour vous payer. Dans ce formulaire, il devrait inclure des sections pour qu’ils remplissent l’identification de la personne qui sera présente pour vous fournir le paiement en espèces.
2) Tout le personnel de vente devrait être formé et mettre en œuvre un processus où il est tenu de recueillir un formulaire W9 rempli auprès de vos clients avant que vous n’acceptiez de nouvelles commandes de vente de la part des clients. Cela donne à votre personnel comptable moins de tracas lorsqu’il essaie de communiquer et de faire des rapports à vos clients. Votre personnel de vente devrait comprendre les pénalités fédérales potentielles qui s’appliquent lorsque des formulaires comme 8300 ne sont pas remplis.
3) Faites en sorte que tous les paiements en espèces nécessitent un scan de la pièce d’identité de la personne qui effectue le paiement et enregistrez-la dans un dossier sécurisé partagé uniquement avec les membres du personnel de niveau approprié de votre équipe.
Aviva Spectrum a fourni des étapes éprouvées pour toutes les entreprises de cannabis, des cultivateurs aux fabricants, en passant par les distributeurs et les détaillants, sur la façon de mettre en œuvre ces meilleures pratiques. Apprenez-en davantage en obtenant une consultation GRATUITE sur le formulaire 8300 ici.