Waarom is het Form 8300 vereist?
De uitleg van de National Cannabis Industry Association (“NCIA”) over de problemen en risico’s rond het gebrek aan toegang tot banken voor de cannabisindustrie, geeft een goed overzicht waarom de regelgeving op federaal niveau moet veranderen om veilig bankieren voor alle cannabisbedrijven met een vergunning te garanderen.
Tot die tijd zal in de hele toeleveringsketen binnen de cannabisindustrie contant geld worden gebruikt, waardoor formulier 8300 een verplicht rapportageformulier wordt voor de meeste cannabisbedrijven.
Aviva Spectrum heeft een lage vaste vergoeding vanaf $200/maand om al uw form 8300 compliance kwesties te behandelen. Elke maand zullen we zorgen voor het papierwerk, de indiening en back-up. We zijn zelfs in staat om elektronisch bestand namens u. Laten we hier contact opnemen om te bespreken hoe we u kunnen helpen uw 8300-formulier compliance-proces te stroomlijnen.
Hoe lang duurt het om formulier 8300 in te dienen?
Volgens de IRS schatten zij dat het 21 minuten duurt om elk formulier in te vullen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u de volgende informatie beschikbaar en volledig hebt:
1) De ID van de persoon die de contante betaling heeft verricht
2) Ingevulde en ondertekende w9-formulieren van uw klanten
3) Identificatie van alle facturen gelijk aan of groter dan $100 per contante transactie die u van uw klant hebt ontvangen.
Kunt u Formulier 8300 elektronisch indienen?
Ja, u kunt dit formulier elektronisch indienen en wij hebben een beproefd proces om elk cannabisbedrijf te registreren en ons alle deponeringen voor u te laten doen. Dit registratieproces duurt ongeveer 15 minuten en we hebben een eenvoudig te gebruiken registratierichtlijn ontwikkeld om u door dit proces te helpen en ons in staat te stellen het indienen voor u te doen!
Verbind u vandaag nog met ons en kom meer te weten over ons registratieproces voor Form 8300 tegen een vast tarief! Maak hier een afspraak voor een GRATIS Form 8300-overleg.
Wat is het doel van het formulier 8300?
Bent u momenteel een bedrijf dat grote sommen contant geld van uw cliënten ontvangt? In het algemeen moet u Formulier 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business, indienen als uw bedrijf meer dan $10,000 in contanten van één cliënt ontvangt als gevolg van één of meerdere transacties in verband met uw bedrijf.
Formulier 8300 verschaft belangrijke informatie aan de Internal Revenue Service en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bij hun inspanningen om het witwassen van geld tegen te gaan. Dit formulier helpt de federale overheid bij het opsporen, traceren en bestrijden van mogelijke witwaspraktijken. Het is slechts één instrument in de strijd tegen criminele activiteiten die variëren van belastingontduiking tot financiering van terrorisme en drugshandel.
Moet u zich bij het invullen van formulier 8300 legitimeren?
Het korte antwoord is JA! U bent verplicht om de identiteit te achterhalen van de persoon die u contante betalingen heeft gedaan. De meeste cannabisbedrijven gebruiken de meest recente contante betaling van hun klanten en de ID van de persoon die de meest recente contante betaling heeft verstrekt als de ID die in het formulier 8300 wordt ingevuld. De IRS verwacht echter dat u alle ID’s bijhoudt van de personen die u contante betalingen hebben gedaan. Het is een best practice voor cannabis bedrijven om deze drie eenvoudige stappen te volgen bij het ontvangen van contant geld:
1) Voorzie uw klanten van een “contant geld ontvangst” formulier dat ze moeten invullen VOORDAT ze komen opdagen om u te betalen. Op dit formulier moet u een gedeelte invullen waarop u de identiteitskaart kunt invullen van de persoon die aanwezig zal zijn om u de contante betaling te overhandigen.
2) Alle verkoopmedewerkers moeten worden getraind en een proces implementeren waarbij zij een ingevuld W9-formulier van uw klanten moeten verzamelen voordat u nieuwe verkooporders van klanten accepteert. Dit geeft uw boekhoudkundige medewerkers minder rompslomp bij het communiceren en rapporteren aan uw klanten. Uw verkooppersoneel moet de potentiële federale boetes begrijpen die van toepassing zijn als formulieren zoals 8300 niet zijn ingevuld.
3) Laat voor alle contante betalingen een scan maken van de ID van de persoon die de betaling doet en sla deze op in een beveiligde map die alleen wordt gedeeld met medewerkers van het juiste niveau binnen uw team.
Aviva Spectrum heeft voor alle cannabisbedrijven, van kwekers tot producenten, distributeurs en detailhandelaren, bewezen hoe deze best practices kunnen worden geïmplementeerd. Kom meer te weten door hier een GRATIS Form 8300 consultatie te krijgen.