Porquê o Formulário 8300 é necessário?
A National Cannabis Industry Association (“NCIA”) explica as questões e riscos que giram em torno da falta de acesso bancário à indústria de cannabis, fornece uma grande visão geral da razão pela qual os regulamentos precisam de ser alterados a nível federal para garantir a segurança bancária para todas as empresas de cannabis licenciadas.
até que o dinheiro seja utilizado em toda a cadeia de fornecimento dentro da indústria de canábis, fazendo do formulário 8300 um formulário de relatório obrigatório para a maioria dos negócios de canábis.
Aviva Spectrum criou um serviço de baixa taxa fixa a partir de $200/mês para tratar de todos os seus problemas de conformidade com o formulário 8300. Todos os meses tratamos da papelada, arquivo e backup. Podemos até arquivar electronicamente em seu nome. Vamos ligar-nos aqui para discutir como podemos ajudar a racionalizar o seu processo de conformidade do formulário 8300.
Quanto tempo demora a preencher o formulário 8300?
De acordo com o IRS estimam que demorará 21 minutos a preencher cada formulário. Isto pressupõe que tem a seguinte informação disponível e completa:
1) A identificação do indivíduo que forneceu o pagamento em dinheiro
2) Formulários w9 preenchidos e assinados pelos seus clientes
3) Identificação de todas as facturas iguais ou superiores a $100 por transacção em dinheiro que recebeu do seu cliente.
Pode arquivar o formulário 8300 electronicamente?
Sim, pode arquivar este formulário electronicamente e nós temos um processo comprovado para registar cada negócio de canábis e permitir-nos fazer todos os arquivamentos por si. Este processo de registo demora aproximadamente 15 minutos e desenvolvemos um guia de registo fácil de usar para o ajudar neste processo e permitir-nos fazer o arquivamento por si!
Conecte-se connosco hoje e saiba mais sobre o nosso processo de registo de taxa fixa para o Formulário 8300 hoje! Agende aqui uma Consulta GRATUITA para o Formulário 8300.
Qual é o objectivo do Formulário 8300?
Está a operar actualmente a empresa a receber grandes somas de pagamentos em dinheiro dos seus clientes? Geralmente, deve preencher o Formulário 8300, Relatório de Pagamentos em Numerário acima de $10.000 Recebidos num Comércio ou Negócio, se o seu negócio receber mais de $10.000 em numerário de um cliente como resultado de uma ou várias transacções relacionadas com o seu negócio.
Form 8300 fornece informações chave ao Serviço de Receitas Internas e à FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais. Este formulário ajuda o governo federal a localizar, rastrear e combater potenciais esquemas de branqueamento de capitais. É apenas um instrumento para ajudar a combater actividades criminosas que vão desde a evasão fiscal ao financiamento do terrorismo até ao tráfico de drogas.
É necessário obter a identificação de alguém ao preencher o formulário 8300?
A resposta curta é SIM! É-lhe exigido que obtenha a identidade da pessoa que lhe forneceu os pagamentos em dinheiro. A maioria das empresas de cannabis utiliza o pagamento em dinheiro mais recente dos seus clientes e a identificação da pessoa que lhe forneceu o pagamento em dinheiro mais recente, tal como a identificação inserida no Formulário 8300. O IRS espera, no entanto, que o cliente mantenha um registo de todas as identidades das pessoas que lhe forneceram os pagamentos em dinheiro. É uma melhor prática para as empresas de cannabis seguir estes três passos fáceis ao receberem dinheiro:
1) Fornecer aos seus clientes um formulário de “recibo de pagamento em dinheiro” que lhes exige que o preencham ANTES de aparecerem para lhe pagarem. Neste formulário, deve incluir secções para eles preencherem a identificação da pessoa que irá estar presente para lhe fornecer o pagamento em dinheiro.
2) Todo o pessoal de vendas deve ser treinado e implementar um processo em que é necessário reunir um formulário W9 preenchido dos seus clientes antes de aceitar novas ordens de venda dos clientes. Isto dá ao seu pessoal de contabilidade menos problemas ao tentar comunicar e reportar aos seus clientes. O seu pessoal de vendas deve compreender as potenciais penalidades federais que se aplicarão quando formulários como o 8300 não forem preenchidos.
3) Faça com que todos os pagamentos em dinheiro exijam uma digitalização da identificação da pessoa que efectua o pagamento e guarde-a numa pasta segura partilhada apenas com o nível apropriado de membros do pessoal da sua equipa.
Aviva Spectrum forneceu passos comprovados para todos os negócios de canábis de cultivadores, fabricantes, distribuidores, e retalhistas sobre como implementar estas melhores práticas. Saiba mais obtendo uma consulta GRATUITA através do formulário 8300 aqui.