Warum ist das Formular 8300 erforderlich?
Die Erklärung der National Cannabis Industry Association („NCIA“) zu den Problemen und Risiken, die sich um den fehlenden Bankzugang für die Cannabisindustrie drehen, gibt einen guten Überblick, warum sich die Vorschriften auf Bundesebene ändern müssen, um sichere Bankgeschäfte für alle lizenzierten Cannabisunternehmen zu gewährleisten.
Bis dahin wird Bargeld in der gesamten Lieferkette innerhalb der Cannabisindustrie verwendet, was das Formular 8300 zu einem erforderlichen Berichtsformular für die meisten Cannabisunternehmen macht.
Aviva Spectrum hat einen Service mit einer niedrigen Festgebühr ab 200 $/Monat geschaffen, um alle Ihre Fragen zur Einhaltung der Form 8300 zu erledigen. Jeden Monat kümmern wir uns um den Papierkram, die Ablage und die Datensicherung. Wir sind sogar in der Lage, in Ihrem Namen elektronisch zu archivieren. Lassen Sie uns hier in Verbindung treten, um zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können, Ihren 8300-Formular-Compliance-Prozess zu rationalisieren.
Wie lange dauert es, das Formular 8300 einzureichen?
Nach Angaben der IRS wird geschätzt, dass es 21 Minuten dauert, jedes Formular auszufüllen. Dies setzt voraus, dass Sie die folgenden Informationen zur Verfügung haben und vollständig sind:
1) Die ID der Person, die die Barzahlung geleistet hat
2) Ausgefüllte und unterschriebene w9-Formulare von Ihren Kunden
3) Identifizierung aller Rechnungen, die gleich oder größer als $100 pro Bargeldtransaktion sind, die Sie von Ihrem Kunden erhalten haben.
Kann man das Formular 8300 elektronisch einreichen?
Ja, Sie können dieses Formular elektronisch einreichen, und wir haben einen bewährten Prozess, um jedes Cannabisunternehmen zu registrieren und uns die gesamte Einreichung für Sie zu überlassen. Dieser Registrierungsprozess dauert ca. 15 Minuten und wir haben einen einfach zu bedienenden Registrierungsleitfaden entwickelt, um Sie durch diesen Prozess zu führen und uns die Einreichung für Sie erledigen zu lassen!
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Was ist der Zweck des Formulars 8300?
Sind Sie geschäftlich tätig und erhalten große Summen an Barzahlungen von Ihren Kunden? Im Allgemeinen müssen Sie das Formular 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business, einreichen, wenn Ihr Unternehmen mehr als 10.000 US-Dollar in bar von einem Kunden erhält, entweder als Ergebnis einer oder mehrerer Transaktionen im Zusammenhang mit Ihrem Geschäft.
Das Formular 8300 liefert dem Internal Revenue Service und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wichtige Informationen bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Dieses Formular unterstützt die Bundesregierung dabei, potenzielle Geldwäscheschemata zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu bekämpfen. Es ist nur ein Hilfsmittel im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten, die von Steuerhinterziehung über Terrorismusfinanzierung bis hin zum Drogenhandel reichen.
Müssen Sie beim Ausfüllen des Formulars 8300 einen Ausweis vorlegen?
Die kurze Antwort lautet JA! Sie sind verpflichtet, die Identität der Person einzuholen, die Ihnen Barzahlungen zur Verfügung gestellt hat. Die meisten Cannabisunternehmen verwenden die letzte Barzahlung von ihren Kunden und die ID der Person, die die letzte Barzahlung geleistet hat, als die ID, die in das Formular 8300 eingetragen wird. Der IRS erwartet jedoch, dass Sie alle IDs der Personen, die Ihnen Barzahlungen zur Verfügung gestellt haben, aufbewahren. Es ist eine bewährte Praxis für Cannabisunternehmen, diese drei einfachen Schritte zu befolgen, wenn sie Bargeld erhalten:
1) Stellen Sie Ihren Kunden ein Formular „Bargeldquittung“ zur Verfügung, das sie ausfüllen müssen, BEVOR sie bei Ihnen erscheinen, um zu bezahlen. In diesem Formular sollte es Abschnitte für sie enthalten, um die ID der Person auszufüllen, die anwesend sein wird, um Ihnen die Barzahlung zu übergeben.
2) Alle Vertriebsmitarbeiter sollten geschult werden und einen Prozess implementieren, bei dem sie ein ausgefülltes W9-Formular von Ihren Kunden einholen müssen, bevor Sie neue Kundenaufträge annehmen. Dadurch hat Ihre Buchhaltung weniger Probleme, wenn sie versucht, mit Ihren Kunden zu kommunizieren und ihnen Bericht zu erstatten. Ihre Vertriebsmitarbeiter sollten die potenziellen Bundesstrafen verstehen, die anfallen, wenn Formulare wie 8300 nicht ausgefüllt werden.
3) Lassen Sie für alle Barzahlungen einen Scan des Ausweises der zahlenden Person anfertigen und speichern Sie diesen in einem sicheren Ordner, der nur für die entsprechenden Mitarbeiter Ihres Teams freigegeben ist.
Aviva Spectrum hat erprobte Schritte für alle Cannabis-Unternehmen von Züchtern, Herstellern, Distributoren und Einzelhändlern zur Verfügung gestellt, wie diese Best Practices umgesetzt werden können. Erfahren Sie mehr, indem Sie hier eine KOSTENLOSE Beratung zum Formular 8300 erhalten.