Perché è richiesto il Form 8300?
La spiegazione della National Cannabis Industry Association (“NCIA”) dei problemi e dei rischi che ruotano intorno alla mancanza di accesso bancario all’industria della cannabis, fornisce una grande panoramica sul perché i regolamenti devono cambiare a livello federale per garantire un’attività bancaria sicura per tutte le imprese di cannabis autorizzate.
Fino ad allora il contante sarà utilizzato in tutta la catena di approvvigionamento dell’industria della cannabis, rendendo il modulo 8300 un modulo di segnalazione obbligatorio per la maggior parte delle imprese di cannabis.
Aviva Spectrum ha creato un servizio a basso costo fisso a partire da $200/mese per gestire tutti i vostri problemi di conformità al modulo 8300. Ogni mese ci occuperemo della documentazione, dell’archiviazione e del backup. Siamo anche in grado di archiviare elettronicamente per vostro conto. Colleghiamoci qui per discutere di come possiamo aiutarvi a snellire il vostro processo di conformità del modulo 8300.
Quanto tempo ci vuole per compilare il modulo 8300?
Secondo l’IRS stimano che ci vorranno 21 minuti per compilare ogni modulo. Questo presuppone che tu abbia le seguenti informazioni disponibili e complete:
1) L’ID della persona che ha fornito il pagamento in contanti
2) Moduli w9 completi e firmati dai tuoi clienti
3) Identificazione di tutte le fatture uguali o superiori a $100 per transazione in contanti che hai ricevuto dal tuo cliente.
Può depositare il modulo 8300 elettronicamente?
Sì, può depositare questo modulo elettronicamente e abbiamo un processo collaudato per registrare ogni attività di cannabis e permetterci di fare tutte le registrazioni per lei. Questo processo di registrazione richiede circa 15 minuti e abbiamo sviluppato una linea guida di registrazione facile da usare per aiutarvi in questo processo e permetterci di fare il deposito per voi!
Connettetevi con noi oggi e scoprite di più sul nostro processo di registrazione a tariffa fissa per il modulo 8300 oggi stesso! Programmate una consultazione GRATUITA sul modulo 8300 qui.
Qual è lo scopo del modulo 8300?
Sei attualmente in attività e ricevi grandi somme di denaro dai tuoi clienti? In generale, è necessario presentare il modulo 8300, Report of Cash Payments Over $10.000 Received in a Trade or Business, se la sua attività riceve più di $10.000 in contanti da un cliente come risultato di una o più transazioni relative alla sua attività.
Il modulo 8300 fornisce informazioni chiave all’Internal Revenue Service e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nei loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro. Questo modulo aiuta il governo federale a rintracciare, tracciare e combattere potenziali schemi di riciclaggio di denaro. È solo uno strumento per aiutare a combattere le attività criminali che vanno dall’evasione fiscale al finanziamento del terrorismo al traffico di droga.
Si richiede un documento d’identità quando si compila il modulo 8300?
La risposta breve è SI! Ti viene richiesto di ottenere l’identità della persona che ti ha fornito pagamenti in contanti. La maggior parte delle imprese di cannabis usa il più recente pagamento in contanti dai loro clienti e l’ID della persona che ha fornito il più recente pagamento in contanti come ID inserito nel Form 8300. L’IRS si aspetta comunque che tu tenga traccia di tutti gli ID delle persone che ti hanno fornito pagamenti in contanti. È una buona pratica per le imprese di cannabis seguire questi tre semplici passi quando si ricevono contanti:
1) Fornite ai vostri clienti un modulo di “ricevuta di cassa” che richiede loro di compilare PRIMA che si presentino a pagarvi. In questo modulo, dovrebbe includere sezioni per loro per compilare l’ID della persona che sarà presente per fornirvi il pagamento in contanti.
2) Tutto il personale di vendita dovrebbe essere addestrato e implementare un processo in cui è richiesto di raccogliere un modulo W9 compilato dai vostri clienti prima di accettare nuovi ordini di vendita dai clienti. Questo dà al vostro staff di contabilità meno problemi quando si cerca di comunicare e riferire ai vostri clienti. Il vostro personale di vendita dovrebbe capire le potenziali sanzioni federali che si applicano quando i moduli come 8300 non sono completati.
3) Fate in modo che tutti i pagamenti in contanti richiedano una scansione della carta d’identità della persona che effettua il pagamento e salvatela in una cartella sicura condivisa solo con il livello appropriato dei membri dello staff della vostra squadra.
Aviva Spectrum ha fornito a tutte le aziende di cannabis, dai coltivatori, ai produttori, ai distributori e ai dettaglianti, dei passi collaudati su come implementare queste best practice. Per saperne di più, chiedete una consulenza GRATUITA sul modulo 8300 qui.